Інформація щодо країн, які не виконують або неналежно виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" суб‘єкти первинного фінансового моніторингу зобов‘язані самостійно здійснювати класифікацію своїх клієнтів, з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Держфінмоніторингом та органами, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю та вживати застережнних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій.

Так, відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 03.08.2010р. №126 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» оцінювання ризику за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи здійснюється, зокрема, якщо з надійних джерел відомо, що вона не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.