НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РЕЄСТР ЛІЦЕНЗОВАНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ
Головна сторінка → Фінансовий моніторинг → Міжнародні документи

Міжнародні документи

У 1989 році на економічному саміті країн членів «сімки» (G7) в Паріжі була створена Комісія з розробки заходів протидії «відмиванню» коштів Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) та вже в 1990 році  FATF розробила, так звані, 40 рекомендацій для урядів країн з метою протидії «відмиванню брудних коштів». Наступні редакції рекомендацій виходили в 1996 та 2003 році.  

 

У 1998 році в рамках Департаменту ООН з контролю над наркотиками і запобіганню злочинів була розроблена Міжнародна програма протидії відмиванню коштів.


← Назад

  • Документи

  • Рекомендації по запровадженню Фінансових Заходів Резолюцій Ради Безпеки ООН для Протидії Розповсюдженню Зброї Масового Знищення (127.488Kb)
  • 8 спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму (39.936Kb)
  • Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) СОРОК РЕКОМЕНДАЦІЙ (231.424Kb)
  • ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму (353.28Kb)
  • КОНВЕНЦІЯ Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року (231.936Kb)
  • КОНВЕНЦІЯ про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (132.608Kb)
  • КОНВЕНЦІЯОрганізації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (390.656Kb)
  • МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ про боротьбу з фінансуванням тероризму (116.224Kb)
  • Належне ставлення банків до клієнтів (стандарти Базельського комітету банківського нагляду) (184.32Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 24 травня Анатолій Амелін візьме участь у «Форумі 2012. Злиття та поглинання в Україні».
    Детальніше →
  • 22 травня Олексій Тарасенко візьме участь у семінарі «НДУ як центр виходу на міжнародний ринок цінних паперів через лінк з МЦД Clearstream»
    Детальніше →
  • З 13 по 17 травня НКЦПФР візьме участь у Щорічній конференції IOSCO-2012 у Пекіні
    Детальніше →
 →
Опитування
Вам подобається новий сайт НКЦПФР?