Типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають фінансові операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – це узагальнена інформація щодо схем легалізації злочинних коштів, які розробляються на підставі результатів аналізу та судової практики у справах щодо легалізації злочинних коштів, і які містять основні елементи таких схем, ознаки, приклади та шляхи виявлення і запобігання.