Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
26.07.2018

Президент України Петром Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» від 15.05.2018 року № 2418-VIII.

Закон опублікований у офіційному виданні «Голос України» від 24.07.2018 року №134.

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року Верховна Рада України у другому читанні підтримала законопроект №6141 щодо сприяння залученню іноземних інвестицій.

Деякі важливі моменти Закону, яких слід очікувати:

– Закон залишає обов’язок ідентифікувати належним чином бенефіціарних власників для депозитарних установ, які відкрили рахунок номінального утримувача; для торговців, які продають цінні папери нерезиденту; для банків, які здійснюють платіж за угодою,

– Закон додатково зберігає обов’язок депозитарної установи звітувати за будь-якими змінами щодо власника більш ніж 5% акцій певного товариства,

– Закон лише знімає унікальну українську вимогу особистої верифікації фізичних осіб або представників юридичних осіб.

– Законом знімається необхідність вимагати оригінали документів з апостилями, перекладами та їх нотаріальним засвідченням. Натомість висувається є вимога запитувати у номінального утримувача всю необхідну для ідентифікації інформацію,

– У разі відмови номінального утримувача всупереч закону та договору розкривати бенефіціарів, його рахунок блокується.

– Цей підхід є стандартним для всіх розвинутих краї та режиму функціонування рахунків номінальних утримувачів. Зокрема FATF, в статті 13. Correspondent banking, передбачає саме такий режим збору інформації.

Поділіться записом:
НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ
Array ( [1002141] => [999590] => [992909] => )
УСІ НОВИНИ
https://www.nssmc.gov.ua/zagruzka-bokovh-zapisey-novosti/?categories=1304,1116&postid=983997
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (ВІДДІЛ ДОКУМЕНТООБІГУ)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку