Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
10.01.2019

 

Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції розроблено задля систематизації термінів та понять, хто має справу з питаннями фінансового моніторингу та боротьби з корупцією у своїй професійній діяльності. Це перше систематизоване видання за часів незалежності України, що об’єднує терміни та поняття в антилегалізаційній та антикорупційній сферах.

Крім того, словник увібрав в себе термінологію, що міститься у відповідних міжнародних юридичних документах (конвенціях), стандартах і керівництвах міжнародних організацій, національному законодавстві, інформаційній та науковій літературі.

 

Довідково.

Словник видано за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні (OSCE), який надає технічну підтримку та приймає активну участь в розбудові системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. ОБСЄ – це єдина трансатлантична безпекова організація, повноправним учасником якої з 30 січня 1992 року є Україна. Діяльність Координатора полягає у адмініструванні проектів, які розробляються відповідно до пріоритетів, визначених українською стороною, і здійснюються спільно із зацікавленими державними установами і громадянським суспільством.

З презентованим Термінологічним словником можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) за посиланням: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20181218/1313.pdf

Поділіться записом:
НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ
Array ( [1022391] => [966799] => [966034] => )
УСІ НОВИНИ
https://www.nssmc.gov.ua/zagruzka-bokovh-zapisey-novosti/?categories=1288,1158&postid=1022391
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку