НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

«25» березня 2019 року                                                             м. Київ                                                                    № 59

Про затвердження План-графіка

проведення перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

Національною комісією з цінних паперів

та фондового ринку у ІІ кварталі 2019 року

        З метою забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних   злочинним   шляхом,   фінансуванню   тероризму   та   фінансуванню   розповсюдження  зброї масового знищення»,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити План-графік проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІІ кварталі 2019 року, що додається.
2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити розміщення План-графіку проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІІ кварталі 2019 року на офіційному веб–сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії                                                                                              Т. Хромаєв

    Додаток до наказу  № 59 від 25.03.2019

План – графік

перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІІ кварталі 2019 року

Голова Комісії                                                                                                  Т. Хромаєв