- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Про затвердження План-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2019 року

Загальна інформація про документ

№:
248
Дата затвердження:
28.12.2018
Тема:
Фінансовий моніторінг
Категорія:
Наказ
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

 

«28» грудня 2018 року                                                       м. Київ                                                                    № 248

 

Про затвердження План-графіка

проведення перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

Національною комісією з цінних паперів

та фондового ринку у І кварталі 2019 року

 

З метою забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити План-графік проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2019 року, що додається.

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити розміщення План-графіку проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2019 року на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії І. Назарчука.

 Голова Комісії                                                                       Т. Хромаєв

 

 

 

Додаток до наказу

№ 248 від 28.12.2018

 

План – графік перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2019 року

№ з/п Ідентифікаційний код юридичної особи Назва
1. 23876083 ТОВ “РЕГРАН”
2. 30610731 ТОВ “ФК “ЗАХІДІНВЕСТ”
3. 33575999 ТОВ “ПРБ”
4. 30429288 ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КОРНЕР”
5. 36174922 ПрАТ “ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ”
6. 39036757 ТОВ “МА-2”
7. 35201415 ТОВ “МІКРОНКЕПІТАЛ”

 Голова Комісії                                                                       Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами