Про затвердження План-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІІІ кварталі 2019 року
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
«03» липня 2019 року м. Київ № 115
Про затвердження План-графіка
проведення перевірок суб’єктів
первинного фінансового моніторингу
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку у ІІІ кварталі 2019 року
З метою забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
Н А К А З У Ю:
Голова Комісії Т. Хромаєв
Додаток до наказу
№ 115 від 03.07.2019
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
у ІІІ кварталі 2019 року
№ з/п |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Назва |
1. |
34221190 |
ТОВ “СТРОЙ ІНВЕСТ УКРАЇНИ” |
2. |
36830909 |
ТОВ “ФОНДОВА КОМПАНІЯ” ТЦП “РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ” |
3. |
30070412 |
ТОВ “БУЛ-СПРЕД” |
4. |
42091582 |
ТОВ “КУА “АВАЛОН ГРУП” |
5. |
23740981 |
ТОВ “ГУДВІЛ-БРОК” |
6. |
37875469 |
ТОВ “М-ПРОФІТ” |
7. |
36405537 |
ТОВ “СИСТЕМГЕЙТС” |
8. |
35141770 |
ТОВ “ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ АЛЬЯНС” |
Голова Комісії Т. Хромаєв
Зв'язатися з нами