- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Logo
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

План – графік перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2017 року

План – графік перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
у І кварталі 2017 року

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
18.01.2017
Тема:
Фінансовий моніторінг
Категорія:
Наказ
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
18.01.2017
Стверджуючий документ:

Змiст документу

Завантажити файл

Додаток до наказу

№7 від 18.01.2017

 

План – графік

перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

у І кварталі 2017 року

 

№

 з/п

 Ідентифікаційний код юридичної особи Назва
1.        21608094 ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК»
2.        36797165 ТОВ «БАЛТІК ФІНАНС ГРУПП»
3.        37720067 ТОВ «ДЕЛЬФА‑ФІНАНС»
4.        14343896 ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД
5. 37855547 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АБСОЛЮТ ІНВЕСТ»
6. 35920446 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»
7. 35329605 ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007»
8. 35482498 ТОВ «КУА «АВАНГАРДІНВЕСТГРУП»
9. 32788801 ТОВ «КУА «ДАН»
10. 33833844 ТОВ «КУА «ДОБРОМИЛЬ»
11. 35482477 ТОВ «КУА «ЄВРОТРНАС‑ІНВЕСТ»
12. 35482482 ТОВ «КУА «УКРЛЕНДІНВЕСТ»
13. 35482461 ТОВ «КУА «УКРМ`ЯСО‑ІНВЕСТ»
14. 36200098 ТОВ «КУА ПАРТНЕР‑ІНВЕСТ»
15. 21626465 ТОВ «МЕРЕЖА ФОНДОВИХ МАГАЗИНІВ ПЛЮС»
16. 37999570 ТОВ «НАНОІНВЕСТ»
17. 33234889 ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС»
18. 35069946 ТОВ «ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ»
19. 23876083 ТОВ «РЕГРАН»
20. 39062310 ТОВ «РІКУС»
21. 38002313 ТОВ «РУБІКОН ІНВЕСТ»
22. 35165786 ТОВ «СПРЕД»
23. 35476945 ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ»
24. 35059833 ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»
25. 36592818 ТОВ «ТАРГЕТ ТРЕЙД»
26. 38234218 ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГЕРМЕС КБ»
27. 38932826 ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС»
28. 35669968 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК»
29. 21654295 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРАНЕТ»

 

 

      

            Голова Комісії                                                                            Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
  • Фізична особа
  • Юридична особа
  • Громадська організація
Заява (клопотання)
  • Заява (клопотання)
  • Пропозиція (зауваження)
  • Скарга
  • Запит публічної інформації

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами

Повідомлення успішно надіслано