Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про затвердження план-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2017 року

Загальна інформація про документ

№:
7
Від:
18.01.2017
Тема:
Фінансовий моніторінг
Категорія:
Наказ
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Останні зміни:
18.01.2007
Дата вступу в силу:
18.01.2017

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Наказ-план-графік.pdf

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Н А К А З

 

«18»    01       2017 року                     м. Київ                                            №7

 

Про затвердження план-графіка

проведення перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

Національною комісією з цінних паперів

та фондового ринку у І кварталі 2017 року

 

 

З метою забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,

Н А К А З У Ю:

 

  1. Затвердити план-графік проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу НКЦПФР у І кварталі 2017 року, що додається.
  2. Департаменту контрольно-правової роботи протягом 3 робочих днів, після затвердження план-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу у І кварталі 2017 року, надати до територіальних органів НКЦПФР переліки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які підлягають перевірці.
  3. Територіальним органам НКЦПФР координувати хід проведення перевірок з відділом фінансового моніторингу департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР.
  4. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії І. Назарчука.

                 

 

Голова Комісії                                                              Т. Хромаєв

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (ВІДДІЛ ДОКУМЕНТООБІГУ)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку