Забезпечення успішної діяльності акціонерних товариств полягає у їх доступі до інвестиційних ресурсів. Водночас вони не можуть розраховувати на довіру інвесторів та надходження зовнішнього фінансування, якщо не буде вжито заходів щодо запровадження ефективного корпоративного управління, а саме, належного захисту прав інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності. У рамках корпоративного управління визначається система звітності та контролю. Це дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і, таким чином, збільшується вартість частки участі інвесторів у капіталі.

Так, відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 учасники фондового ринку (крім інвесторів у цінні папери) зобов’язані мати власний веб-сайт. Учасник фондового ринку не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов’язковому розкриттю на такому веб-сайті. Регульована інформація розкривається у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів #stockmarket.gov.ua# або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщення її на власному веб-сайті учасника фондового ринку та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначаємо, що приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) регульована інформація розкривається виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Захист прав інвесторів є важливим пріоритетом в діяльності Комісії. Так, на постійній основі здійснюються заходи щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень. Комісія на постійній основі розглядає звернення, запити та скарги учасників ринку цінних паперів та вживає відповідні заходи реагування.

ПеріодЗагальна кількість зверненьЗ них, надійшло на урядову гарячу лініюРезультати розгляду звернень
І квартал 2020 року15747звернення опрацьовано,
за результатом опрацювання надано відповіді
ІІ квартал 2020 року8631звернення опрацьовано,
за результатом опрацювання надано відповіді
ІІІ квартал 2020 року15133звернення опрацьовано,
за результатом опрацювання надано відповіді
ІV квартал 2020 року11923звернення опрацьовано,
за результатом опрацювання надано відповіді
І квартал 2021 року18848звернення опрацьовано,
за результатом опрацювання надано відповіді
ІІ квартал 2021 року16837звернення опрацьовано,
за результатом опрацювання надано відповіді

З метою захисту прав споживачів фінансових послуг Комісія системно здійснює моніторинг діяльності сумнівних інвестиційних проектів, метою яких є заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів.

Інформація про інвестиційні проекти перевіряється Комісією на відповідність ознакам фіктивності. Відповідність проекта хоча б кільком з них є причиною більш прискіпливо поставитись до аналізу рекламних обіцянок проекту та більш обережно підходити до інвестування своїх грошей.

В цьому розділі Комісія публікує інформацію про інвестиційні проекти, які відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України.

Назва проекту Дата публікації Вебсайт проектуПопередній висновок
Український народний банк25.02.2020https://unb.nameКомісія вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність. Інформація про потенційно протиправну діяльність на території нашої країни направлена у правоохоронні органи України.
ЦЕНТР БІРЖОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ25.04.2019https://cbt.center/uaКомісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті проекту «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів
Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС25.04.2019https://www.israel-investments.comКомісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів
Binomo11.02.2019https://binomo.comБінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток
Olymp Trade11.02.2019https://olymptrade.comБінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток
IQOPTION LTD11.02.2019https://iqoption.comБінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток
FTC11.02.2019https://ftc.vinFTC обіцяє дохід до 500% річних, через управління активами клієнта. Компанія досі є діючою. За інформацією на її веб сайті, залучила кошти 7700 інвесторів
FIBO Group11.02.2019https://ua.fibogroup.comПропонує інвестувати в цінні папери на американських фінансових ринках з можливістю кредитного плеча від 1 до 4
RoboForex11.02.2019https://www.roboforex.uaПропонує вигідні умови торгівлі CFD на американські, німецькі та швейцарські акції
Get4me11.02.2019https://gem4meinvestments.euСпеціалізований проект, що пропонує інвестувати у акції власного мессенджера, а за певний час обіцяє викупити ці акції в рази дорожче
LBLV connecting traders09.08.2019https://lblv.com/LBLV connecting traders пропонує потенційним інвесторам отримувати пасивний дохід у вигляді 15-20% щомісячно від інвестицій на фінансових ринках. Компанія пропонує зареєструватися на їх платформі, яка нібито надає доступ до світових фінансових ринків. Однією з умов реєстрації є розкриття персональних даних, зокрема, інформації про банківські картки, що відкриває доступ шахраям до рахунків потенційних інвесторів
Just2Trade21.10.2019https://just2trade.online/Just2Trade не отримував від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Пропонує «Повний спектр послуг від міжнародного брокера», що вводить в оману потенційних інвесторів
B2B Jewelry08.05.2020http://www.b2bjewellery.top/
(адреса вебсайту проекту регулярно змінюється)
Даний проект пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що її видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов’язанням за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проекту
Exlimited01.06.2020https://excogroup.com/Exlimited пропонує громадянам інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотку інвестиційного прибутку (від 0.4% до 1.5% щоденно). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, проте не в повному розмірі. Проект залучає депозити як в національних валютах, так і в крипто валютах
TRADERS HOME15.07.2020https://tradershome.com/TRADERS HOME позиціонує себе як міжнародний брокер, що інвестує у валютні пари, акції, криптоактиви, фондові та товарні індекси. Діяльність компанії жодним чином не регулюється, оскільки зареєстрована вона в екзотичній офшорній юрисдикції країни Сент-Вінсент і Гренадини. Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті компанії TRADERS HOME, ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів
Avalon Technologies15.07.2020https://avalon.ltd/Види діяльності, вказані на сайті компанії Avalon Technologies, мають ознаки зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів. Діяльність компанії на території України жодним чином не регулюється та не контролюється
New Millennium Centre Ltd17.07.2020https://newmillenniumcentre.com/Комісія вбачає в інформації, вказаній на сайті компанії New Millennium Centre Ltd, ознаки класичної фінансової піраміди
WECAUTOhttps://wecauto.com/WECAUTO пропонує інвестувати 30% від вартості ціни певного автомобілю, на термін від 3 до 12 місяців, по завершенню якого інвестор начебто має отримати його повну вартість. При цьому депозити приймаються лише в криптоактивах, існує багато різних інвестиційних пакетів від 50$ до 50 000$. Також діє рефферальна програма бонусів за кожного нового інвестора залученого до проекту. Проект стартував 21.08.2020 та вже налічує більше 2 000 користувачів. Комісія вбачає в діяльності проекту ознаки «скам проекту», який розрахований на декілька місяців. Активно розкручується youtube блогерами, які раніше закликали вкладати гроші в B2B Jewelry.
Autoline Invest Grouphttps://autoline.group/Autoline Invest Group пропонує громадянам купувати подарункові сертифікати, за якими нараховується 200% кешбеку, по 1% від суми вкладу на протязі 200 днів відповідно. Комісія вбачає ознаки введення в оману потенційних інвесторів та потенційно велику вірогідність шахрайства.
QubitTechhttps://www.qubittech.ai/QubitTech пропонує громадянам інвестиційні пакети вартістю від 100$ до 100 000$, за які буде виплачуватися 250% кешбеку, щоденними виплатами по 2%. Як зазначається на сайті проекту, QubitTech заробляє на використанні квантових технологій. Вклади приймаються лише в криптоактивах, відсутні жодні гарантії повернення вкладених коштів. За залучених нових користувачів обіцяють бонус у розмірі 8% від суми їх інвестицій. Комісія вбачає в послугах зазначених на сайті проекту введення в оману потенційних інвесторів.
Ronexhttps://ronex.io/Ronex відповідає всім ознакам шахрайського скам проекту. Проект пропонує вносити депозити вартістю від 10$ до 5 000$, за якими щоденно буде нараховуватись від 1% до 4.3% інвестиційного прибутку відповідно. Залучені кошти Ronex начебто використовує для торгівлі криптоактивами, за рахунок чого і генерує прибутки для клієнтів. Враховуючи низьку якість веб-сторінки, найімовірніше проект розрахований на короткотривале інвестування. У разі внесення інвестором коштів у такий проект вивести або повернути їх вже практично неможливо.
LIBRA CAPITALhttps://libra-capital.io/Проект, що пропонує різні інвестиційні пакети від 3$, з надвисокою дохідністю. Відсотки прибутку від вкладу виплачуються незначними частинами щоденно. Проект нібито інвестує у акції американських компаній, та насправді навряд чи має відношення до фондового ринку та інвестування взагалі. Комісія вбачає в LIBRA CAPITAL ознаки шахрайського скам проекту.
NordFXhttps://nordfx.com/Forex брокер, діяльність якого жодним чином не регулюється. Нагадуємо, що найбільш відомими методами введення інвесторів в оману Forex брокерами є: управління коштами інвестора брокерами (“результатом” такого управління є повна втрата грошей); надання доступу до власного програмного забезпечення, що фактично симулює реальні операції на ринку форекс або маніпулює з даними проти інвестора на користь брокера; забезпечення доходів інвесторів внесками нових учасників та відповідно, рано чи пізно, повна зупинка виплат. Найчастіше такі інвестиції закінчуються повною втратою депозиту, або неможливістю вивести гроші з рахунку сумнівного брокера.
UNITED TRADERShttps://unitedtraders.com/UNITED TRADERS позиціонує себе як міжнародний брокер, що нібито інвестує у цінні папери американських ETF (біржові інвестиційні фонди). Діяльність компанії жодним чином не регулюється та не контролюється. Назва компанії та її веб сторінка майже ідентичні з проектом TRADERS HOME про який Комісія писала раніше. Найімовірніше, що UNITED TRADERS це ребрендинг старого скам проектку. Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті компанії UNITED TRADERS ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів.
PocketOptionhttps://pocketoption.com/Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток.
FiNMAXhttps://finmaxbo.com/Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток.
binariumhttps://binarium.com/Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток.
eXcentralhttps://excentral-int.com/Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток.
Milton Marketshttps://miltonmarkets.com/Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
Trade margin Technologieshttps://tmtgroups.com/Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
Maxwellhttps://maxwell.fm/Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
FRESHFOREXhttps://freshfx.org/Російській Федерації шахрайський форекс брокер діяльність якого нещодавно була заблокована в Російській Федерації, продовжує пропонувати свої послуги громадянам України та інших країн СНД. Створюючи ілюзію інвестування привласнює собі гроші вкладників.
New Rich Marketshttps://www.newrichmarkets.io/?lang=ruСумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
Vlomhttps://ru.vlom.com/Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів.
Ameromhttps://amerom.de/Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів.
UFT Grouphttps://uftgroup.vip/?lang=ruШахрайський брокер, що знаходячись на території України пропонує свої послуги громадянам країн ЄС. Створює ілюзію отримання прибутку, допоки клієнт не намагається перший раз вивести власні кошти. Потім UFT Group привласнює собі кошти клієнта шляхом: “зливання” депозиту за рахунок збиткових угод, створення негативного балансу, або просто перестає виходити на зв'язок.
MIDAS GOLDSMITHhttps://midasgoldsmith.org/Аналог проекту B2B Jewelry, клієнтам пропонують купувати подарункові сертифікати на ювелірні прикраси, за якими виплачується кешбек. За кожного залученого в проект клієнта обіцяють певні бонуси та винагороди.
Sincere Systemshttps://sincere.systems/ru/Фейковий проект, що пропонує – «заробляти на валютному ринку за допомогою автоматизованого торгівельного роботу зі штучним інтелектом». Веб сайт компанії подібний за структурою до сайтів більшості шахрайських форекс брокерів
24optionhttps://www.24option.com/international/ru/Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
RWB Grouphttps://rwb-gr.com/Проект, що пропонує робити депозити у криптовалюті, та обіцяє високий відсоток інвестиційного прибутку на депозит з щомісячними виплатами.
MC QUICK SALEhttps://msquicksale.com/Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
Ctrusthttps://ctrust.co/Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
eSMPhttps://e-smp.com/Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
Avalon Technologieshttps://avalon.ltdПроект, що пропонує різні інвестиційні пакети з надвисокою дохідністю. Комісія вбачає в Avalon Technologies ознаки шахрайського скам проекту.
Quick E-Toolshttps://quicketools.com/Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
TDI Partnershttps://tdipartners.comШахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
VMC Globalhttps://vmc-global.comШахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
FT-TRADERShttps://ft-traders.comШахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
OM-mhttps://o-m-m.net/#/Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
MRG-SShttps://mrg-ss.com/Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
CONVENTUS GROUPhttp://www.conventusgroup.comШахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
ASO Partnershttps://asopartners.comШахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
A-T-em brokerhttps://a-t-em.comШахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
STADLER INVESMENT GROUPhttps://stadler.ua/ru/Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними фейковими брокерами
STADLER Investmenthttps://invest.stadler.ua/Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними фейковими брокерами
MIYA HOLDINGhttps://miya.holdings/Аналог проекту B2B Jewelry, клієнтам пропонують купувати подарункові сертифікати на електроніку та побутову техніку, за якими виплачується кешбек. За кожного залученого в проект клієнта обіцяють певні бонуси та винагороди
Atiorahttp://atiora.com/ru/Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів
Adal GROUPhttps://adal-royal.com/Adal GROUP шахрайський проект, що позиціонує себе як поважний міжнародний брокер та пропонує: “Спектр рішень довірчого і консультаційного управління для забезпечених людей, які бажають розмістити свої кошти на глобальних фінансових ринках.” Насправді проект лише створює ілюзію інвестування допоки клієнт не намагається перший раз вивести свої кошти. Потім шахраї вимагають під різними приводами внести ще певну суму коштів начебто для здійснення банківського переказу на рахунок клієнта, а потім просто перестають виходити на зв'язок. У Комісії наявні звернення постраждалих громадян та підтверджуючі документи, щодо втрати ними значних коштів інвестованих в даний проект.
Forex4youhttps://www.forex4youru.com/ Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект Forex4you. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
Fortradehttps://www.fortrade.com/ru/ Fortrade шахрайський проект, що лише створює ілюзію інвестування допоки клієнт не намагається перший раз вивести свої кошти. Потім шахраї вимагають під різними приводами внести ще певну суму коштів начебто для здійснення банківського переказу на рахунок клієнта, а потім просто перестають виходити на зв'язок.
FINANSAhttps://finansa.co/ru/ Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект FINANSA. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
Торговий дім Каратhttps://karat.jewelry/
https://shop.karat.jewelry/ua
Аналог проекту B2B Jewelry, клієнтам пропонують купувати подарункові сертифікати на ювелірні прикраси, за якими виплачується кешбек. За кожного залученого в проект клієнта обіцяють певні бонуси та винагороди.
MOSBY GROUP
Mosby Lincoln LC
https://directoryinvestors.blogspot.com/2019/?m=1&fbclidДві назви однієї фейкової компаній з управління активами яка стверджує, що нібито інвестує кошти клієнтів у найбільші хедж фонди США та надає послуги з нагляду за інвестиціями.
Sincere Systemshttps://s-group.io/Фейковий проект, що пропонує – «заробляти на валютному ринку за допомогою автоматизованого торгівельного роботу зі штучнимінтелектом». Веб сайт компанії подібний за структурою до сайтів більшості шахрайських форекс брокерів.
NPBFXhttps://www.npbfx.info/ Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили кошти інвестовані в проект NPBFX. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
GERCHIK & COhttps://gerchik.co/ Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект GERCHIK & CO. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
WANT. BROKERhttps://i-want.broker/ru/ WANT.BROKER - сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними сумнівними брокерами.
Golden Stanleyhttps://goldenstanley.com/ru/ Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект Golden Stanley. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними сумнівними брокерами.
KIEXOhttps://ru.kiexo.com/Фейковий брокер, який з метою обману клієнтів застосовуючи програми комп’ютерного симулятора торгів, створює ілюзію торгівлі фінансовими інструментами. Коли клієнт намагається вивести інвестовані кошти шахраї вимагають оплатити комісію банку начебто для переводу грошових коштів. Після чого представники компанії привласнюють собі кошти клієнта та перестають виходити на зв'язок.
Trust Macquarie Capitalhttps://trust-m-capital.com/ Фейковий брокер, що позиціонує себе як поважна міжнародна компанія. Пропонує довірче управління, торгові сигнали, послуги міжнародного брокера, портфельне інвестування. Шахраї виманюють с жертв значні кошти, крім того пропонують оформлювати кредити під заставу житла, володіють інформацію про наявність банківських депозитів у жертв, та настійливо пропонують закривати депозити та інвестувати кошти у їх компанію. При цьому кошти переводяться не на рахунки компанії Trust Macquarie Capital, а на рахунки фізичних осіб – підприємців та рахунки товариства з обмеженою відповідальністю. (ТОВ «ФІНАНСО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43923221), ДУДОГО М.П. ФОП (РНОКПП 3048324715), ТИМОШЕНКО В.В. ФОП (РНОКПП 2134107358), СИТНIК О.А. ФОП (РНОКПП 2925223436).
InvestMarketshttps://www.investmarkets.com/Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато негативних відгуків громадян, які втратили значні кошти інвестовані в проект InvestMarkets. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
JustTradingCompanyhttps://justtradecompany.com/ru/ Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект JustTradingCompany. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.
ALFATRUSThttps://alfatrust.com/Сумнівна компанія з управління активами, діяльність якої в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект ALFATRUST. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти в ALFATRUST.
Dowmarketshttps://dowmarkets.com/Сумнівний форекс брокер, який знаходиться в списку сумнівних фінансових проектів Комісії з фінансового нагляду Польщі. Створює ілюзію торгівлі на фінансових ринках різними видами активів.
uTraderhttps://ru.utrader.com/Фіктивний брокер який управляється компанією Day Dream Investments Ltd, яка в свою чергу внесена до списку фіктивних фінансових проектів Управління фінансових послуг і ринків Бельгії. Бельгійські колеги в жодному разі не радять користуватися послугами псевдо брокера uTrader, та послугами будь якого іншого брокера який управляється компанією Day Dream Investments Ltd., що зареєстрована на Маршаллових Островах. Є велика ймовірність, що проект uTrader пропонує свої послуги в тому числі і громадянам України.
TREND BROKERhttps://www.trend-broker.com/Фіктивний брокер, що створює ілюзію торгів допоки клієнт не намагається перший раз спробувати вивести вкладені кошти. Потім TREND BROKER просто привласнює вкладені кошти та перестає виходити на зв'язок.
«Приват інвест» для фізичних осібp-invest.site/Зареєстрований невідомими особами сайт, який незаконно використовує логотип та ідентифікаційну символіку державного банку «Приватбанк».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНВЕСТОРАМ: 10 ОЗНАК ФІКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Українці вже втратили сотні мільйонів гривень на квазі фінансових проектах, заснованих шахраями в “сірих зонах” ринків капіталу,  вільних від регулювання та будь-яких гарантій дотримання прав інвестора й відповідальності учасників. Такі зони виникли через затримки з удосконаленням фінансового законодавства, й включають в себе, зокрема, форекс трейдинг, криптоактиви, бінарні опціони, інвестування в фінансові інструменти, управління активами на ринках капіталу, тощо.

НКЦПФР інформує інвесторів про 10 ознак фіктивності інвестиційного проекту або фінансових операцій. Наявність хоча б кількох з них вже повинна стати для інвестора причиною більш прискіпливо поставитись до аналізу рекламних обіцянок та більш обережно підійти до інвестування своїх грошей.

Попередження укладено на основі аналізу існуючих та вже припинених сумнівних проектів.

Ознаки, які дають можливість ідентифікувати потенційно шахрайські проекти, наступні:

  1. великий відсоток гарантованої дохідності;

Основною ознакою скам-проектів є пропозиція надприбутків, які часто в рази більші від середньої процентної ставки банків за депозитами. Деякі проекти пропонують дохідність у 100% й більше річних, в той час як алгоритм використання грошей та логіка заробітку є надзвичайно розпливчасто описаними.

  1. відсутність відповідних дозволів та ліцензій;

Як правило, проект не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності, яка пов’язана з наданням фінансових послуг, управлінням активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де вона залучає гроші. Інколи інвестору пред’являють “ліцензії” закордонних сумнівних організацій, або екзотичних країн.

  1. агресивний маркетинг;

Більшість скам-проектів потребують агресивної рекламної підтримки. Як правило, рекламні кампанії реалізується в мережі інтернет. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча, зазвичай вона грунтується винятково на емоційних мотивах, а не раціональних доводах. Не повинна заспокоювати велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів та медіа-персон, чи навіть мережа споріднених “партнерських” сайтів в інших юрисдикціях.

  1. відсутність фізичного офісу;

Наявність виключно онлайн комунікації, відсутність фізичного офісу в місті або країні, де проект пропонує послуги. Відсутність ідентифікованих співробітників з професійною історією, які несуть відповідальність за управління коштами інвесторів. Укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та звірки документів. Відсутність функціонального бек-офісу, як то юридичного відділу, бухгалтерії, суміжних служб.

  1. відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій;

Відсутність юридичної реєстрації особи чи проекту в країні залучення інвестицій. Контактні юридичні особи та бенефіціари, як правило, є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадини, республіка Вануату, країн з офшорними зонами, пільговими митними чи реєстраційними умовами.

  1. відсутня акредитація інвестора;

Як правило, відсутність будь-якої перевірки фінансового стану інвестора, його кредитної історії. Проекти не цікавляться фінансовими можливостями інвестора, його ресурсами, готові працювати навіть з малозабезпеченими клієнтами, пропонуючи їм позики на кабальних умовах.

  1. підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

Закритість інформації про фактичних керівників проекту, про відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське супроводження діяльності проекта. Розпливчасті та юридично нечіткі назви посад номінальних керівників, які фігурують в рекламних матеріалах. Відсутність підтвердженої професійної історії таких осіб. Наявність фактів чи реалізованих проектів, які неможливо підтвердити з попередньої діяльності топ менеджерів. Публічні особи, які можуть представлятися керівниками таких проектів, фактично можуть бути найманими акторами й жодним чином не залучатися в процес управління.

  1. відсутність підписаних документів;

За українським законодавством, укладання фінансових договорів вимагає персоніфікації підписантів, особистого підпису паперів, наявності таких фізично підписаних обома сторонами угоди документів в кількох екземплярах або підписаних за допомогою електронного цифрового підпису.

  1. настійлива пропозиція залучати друзів;

Пропозиція інвестору залучати до інвестицій друзів, родичів, знайомих є поширеною практикою скам-проектів. Сумнівні проекти розробляють та пропонують деталізовану програму отримання додаткових бонусів та доходів у разі залучення інвестором в проект нових осіб, через, приміром, підключення засобами свого реферального ключа.

  1. приховування права власності.

Відсутність жодних документів, які можуть підтверджувати право власності особи на активи чи їхню частку, в які теоретично інвестує скам-проект. Відсутність систематичних звітів щодо операцій, діяльності, результатів в управлінні проектом активами інвестора.

НКЦПФР закликає інвесторів уже при наявності хоча б кількох таких ознак стати особливо уважним і обережним щодо інвестування в такий проект. Найкраще зробити додаткові перевірки з метою впевнитися в надійності проекту, або ж взагалі відмовитися від таких інвестицій.

Також завжди можна зробити відповідні запити до фінансових регуляторів, які в межах своєї відповідальності нададуть відповідний висновок чи інформацію.   

Форма зворотнього зв’язку з НКЦПФР на головній сторінці сайту: https://www.nssmc.gov.ua/

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами