Про затвердження План-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІІ кварталі 2019 року
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
«25» березня 2019 року м. Київ № 59
Про затвердження План-графіка
проведення перевірок суб’єктів
первинного фінансового моніторингу
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку у ІІ кварталі 2019 року
З метою забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
Н А К А З У Ю:
Голова Комісії Т. Хромаєв
Додаток до наказу № 59 від 25.03.2019
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІІ кварталі 2019 року
№ з/п |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Назва |
1. |
22760119 |
ТОВ “НАФТА-ІНВЕСТ” |
2. |
35158559 |
ТОВ “ФК “ДЕЛЬТА” |
3. |
24680821 |
ТОВ “ОНІКС-ІВА” |
4. |
35501976 |
ТОВ “МАКСИМУМ-КАПІТАЛ” |
5. |
35587917 |
ТОВ “ДМ БРОК” |
6. |
23915446 |
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ |
7. |
42044800 |
ТОВ “ІК “ГОВЕРЛА” |
Голова Комісії Т. Хромаєв
Зв'язатися з нами