Про затвердження План-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2019 року
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
«28» грудня 2018 року м. Київ № 248
Про затвердження План-графіка
проведення перевірок суб’єктів
первинного фінансового моніторингу
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку у І кварталі 2019 року
З метою забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План-графік проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2019 року, що додається.
2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити розміщення План-графіку проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2019 року на офіційному веб–сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії Т. Хромаєв
Додаток до наказу
№ 248 від 28.12.2018
План – графік перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у І кварталі 2019 року
№ з/п | Ідентифікаційний код юридичної особи | Назва |
1. | 23876083 | ТОВ “РЕГРАН” |
2. | 30610731 | ТОВ “ФК “ЗАХІДІНВЕСТ” |
3. | 33575999 | ТОВ “ПРБ” |
4. | 30429288 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КОРНЕР” |
5. | 36174922 | ПрАТ “ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ” |
6. | 39036757 | ТОВ “МА-2” |
7. | 35201415 | ТОВ “МІКРОНКЕПІТАЛ” |
Голова Комісії Т. Хромаєв
Зв'язатися з нами