План – графік перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІІІ кварталі 2017 року
Додаток до наказу
№88 від 30.06.2017
План – графік
перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
у ІІІ кварталі 2017 року
№ з/п | Ідентифікаційний код юридичної особи | Назва |
1. | 20301755
|
ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»
|
2. | 24747790
|
ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ»
|
3. | 22760119
|
ТОВ «НАФТА-ІНВЕСТ»
|
4. | 33601866
|
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ» |
5. | 33658226
|
ТОВ «КУА «ЮГ-ІНВЕСТ»
|
6. | 35819643
|
ТОВ «КУА «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ»
|
7. | 38199336
|
ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»
|
8. | 35501976
|
ТОВ «МАКСИМУМ-КАПІТАЛ»
|
9. | 34804463 | ТОВ «ТАЛ-ІНВЕСТ» |
10. | 35017751
|
ТОВ «ТРАДЕКС-ТРЕЙД»
|
11. | 40163445
|
ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» |
12. | 39554445
|
ТОВ «ПОРТО ДЕЛ МАРК»
|
13. | 37770371
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ – ОБЕРІГ»
|
14. | 39623529
|
ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС ІНВЕСТ»
|
15. | 32852143
|
ТОВ «ХХІ СТОЛІТТЯ БРОКЕРІДЖ»
|
Т.в.о. Голови Комісії О. Панченко
Зв'язатися з нами